Мошенники вынудили жителя Минского района взять кредиты на 159 тысяч рублей
Жертвой многоэпизодного мошенничества стал 39-летний житель Минского района, которому причинен материальный ущерб на общую сумму почти 280 тысяч рублей. В Следственном комитете рассказали, как действовали злоумышленники.
Многоходовая схема: от «почты» до «силовиков»
По данным следствия, утром 21 июля потерпевшему в мессенджере Viber позвонила «сотрудница Белпочты». Под предлогом повторной доставки почтового отправления из налоговых органов она склонила мужчину к передаче кода из СМС-сообщения.
Почти сразу разговор принял новый оборот. Поочередно выдавая себя за «представителей Национального банка и Министерства связи», злоумышленники убедили жертву, что с его счета якобы совершен перевод денежных средств лицу, находящемуся в международном розыске. В ходе беседы они выяснили место работы потерпевшего, наличие счетов и банки, в которых он обслуживается.
Затем в схему вступил «сотрудник КГБ». Под угрозой проведения обыска и привлечения к уголовной ответственности за государственную измену потерпевшего принудили к «сотрудничеству». Лжеправоохранитель заставил его написать заявление, подписку о неразглашении и сотрудничестве.
Действуя по указке киберпреступников, потерпевший снял с личных счетов 22 970 и 12 900 долларов США и передал их девушке-курьеру, которую телефонные собеседники назвали сотрудницей инкассации.
Кредиты, тайники и фальшивые «декларации» Минфина
В последующем под предлогом защиты «от чужих кредитов» мужчина оформил кредиты на общую сумму 159 560 рублей. Часть денег он передал той же девушке, а остальные оставил в пакете возле остановочного пункта в Минском районе.
После каждой передачи потерпевшему присылали документы, оформленные как декларации Министерства финансов. В них якобы подтверждалось законное происхождение денег и их поступление на хранение в Национальный банк.
Как жертва поняла обман
Вскоре связь с «кураторами» прекратилась, и потерпевший внимательнее изучил присланные документы. Заметив сомнительную должность руководителя Нацбанка, он нашел в интернете сведения о похожих схемах обмана и обратился в милицию.
В ходе допроса потерпевший пояснил следователю, что поверил лжеправоохранителю, так как тот связывался с ним по видеосвязи из «служебного кабинета» и в одежде с погонами, схожей с форменным обмундированием.
Следственный комитет Республики Беларусь напоминает:
- Правоохранители не звонят в мессенджерах для проведения процессуальных действий, не просят «задекларировать» средства и не требуют участия в «специальных операциях».
- Использование собеседником видеосвязи с демонстрацией форменного обмундирования, удостоверений и интерьера служебных кабинетов не является подтверждением его личности и может выступать инструментом введения в заблуждение.
- Если разговор сопровождается угрозами, секретностью и требованиями действовать быстро, его следует прекратить, а сведения проверить самостоятельно – по официальным контактам организации либо обратившись в милицию.
- Официальные организации не требуют сообщать коды из сообщений, передавать наличные незнакомцам, брать кредиты или оставлять деньги в тайниках.
При получении подобных звонков или сообщений следует незамедлительно прекратить разговор и проверить информацию по официальным номерам ведомств либо по телефону 102.
Рекомендуем
