Приобретение и отчуждение токенов за деньги на зарубежных площадках запрещены. Объясняем, почему

21 июня в Минское РУВД обратилась гражданка К. по факту хищения денежных средств в размере 1000 рублей. Путем обмана и злоупотребления доверием она самостоятельно перевела деньги на неустановленный карт-счет иностранного государства. В ходе проверки стало известно, что часть похищенных денежных средств поступили на карт-счет гражданина Р.

В ходе разговора с ним стало известно, что Р. осуществляет деятельность по купле-продаже криптовалюты различных криптобиржах, не зарегистрированных в Парке высоких технологий (ПВТ). Прибыль, полученную от торговли криптовалютой, он оставлял себе и распоряжался ими в личных целях. Установлено, что в момент совершения сделок, гражданин Р. не проверял легальность зачисляемых сумм. Также он редко запрашивал фотографию паспорта для подтверждения сделки.

О том, что на банковский счет ОАО «Белагропромбанк» поступали денежные средства, добытые преступным путем, не было известно

В отделении по противодействию киберпреступности криминальной милиции Минского РУВД напоминают, что с 20 сентября Указом №367 запрещены операции по приобретению, отчуждению токенов за деньги (в том числе электронные) на зарубежных площадках, в иных сервисах, расчеты в которых осуществляются путем перечисления денег организациям или лицам, не являющимся резидентами Парка высоких технологий, получения средств от них, а также напрямую между физическими лицами.

В свою очередь операции по приобретению, отчуждению токенов, совершенные на белорусских криптоплатформах (через резидентов ПВТ), таких как Whitebird и Bynex, являются разрешенными.

Обращаем внимание, что разрешенные к осуществлению операции по приобретению, отчуждению токенов должны производиться в соответствии с требованиями Декрета Президента Республики Беларусь от 21.12.2017 №8 «О развитии цифровой экономики», в силу которых деятельность для физических лиц разрешена, когда она реализуется самостоятельно, без привлечения иных физических лиц.

При этом деятельность, основанная на оказании иным лицам содействия в совершении операций с токенами, носящая систематический характер и направленная на получение прибыли, в силу положений Декрета №8, Гражданского кодекса Республики Беларусь, как и ранее, является запрещенной

Примерами фактов, свидетельствующих о наличии содействия в какой-либо форме, в том числе могут выступать:

• действия физлица, направленные на приобретение криптовалюты в интересах либо по поручению третьих лиц, в том числе за счет заранее переданных такими лицами средств;
• передача третьим лицам информации о доступах к учетным записям, при помощи которых осуществляется деятельность;
• открытие банковских счетов, электронных кошельков и других способов вывода денежных средств, используемых при осуществлении деятельности, на иных лиц;
• оговоренный, в том числе заранее, размер вознаграждения за приобретение токенов в интересах третьих лиц;
• действие организованной группы лиц с распределением ролей между ними;
• размещение физлицом объявлений (сведений, информации) об осуществлении деятельности по купле-продаже, обмену токенов, в том числе способом, позволяющим ознакомиться с такой информацией потенциально неограниченному кругу лиц, включая систематическое обсуждение с третьими лицами вопросов купли-продажи криптовалюты, размещение для этих лиц информации об условиях своего участия в таких сделках и ознакомление заинтересованных с порядком их совершения;
• использование принадлежащих физическому лицу (группе лиц, взаимосвязанной с ним) специализированных ресурсов в сети Интернет (сайтов, чат-ботов), позволяющих осуществлять сделки по покупке или продаже токенов.

Текст: Владислав Богач