В Минске ликвидировали сеть кол-центров мошенников
В Минске пресекли работу мошеннических call-центров, действовавших под видом инвестиционных компаний. Об этом сообщили на пресс-конференции, посвящённой результатам масштабной операции по ликвидации преступной схемы, пишет Mlyn.by.
Как подчеркнул начальник 5-го управления (по г. Минску) ГУБОПиК МВД Республики Беларусь Сергей Новик, речь идёт о многоуровневой структуре, ориентированной на обман граждан. По данным следствия, злоумышленники создали более 800 фальшивых «инвестиционных» сайтов, через которые собирали персональные данные пользователей. Представляясь финансовыми аналитиками и брокерами, операторы убеждали людей вкладывать средства в якобы перспективные проекты.
На поддельных платформах мошенники демонстрировали фиктивный рост прибыли — графики, проценты доходности, «успешные сделки». Потерпевшим предлагали «увеличить инвестиционный портфель», «закрепить успех» или «выйти на новый уровень дохода», убеждая вносить всё новые суммы. Когда жертвы пытались вывести деньги, им сообщали о необходимости оплатить комиссию, налог или дополнительный взнос — после чего связь обрывалась.
Похищенные средства выводились на подконтрольные счета и распределялись по сложной финансовой цепочке. По предварительным оценкам, от преступной деятельности пострадали тысячи граждан более чем из 180 стран. Ущерб исчисляется миллионами долларов.
Сотрудники ГУБОПиК поставили точку в криминальном бизнесе, который действовал на территории Беларуси и координировался из-за рубежа.
Были проведены 78 обысков, изъято более 600 устройств средства связи и финансовая документация, а также деньги на общую сумму свыше 790 тыс. белорусских рублей
Как отметил замначальника главного управления цифрового развития предварительного следствия Следственного комитета Сергей Гамко, подобные схемы остаются одними из самых распространённых в сфере киберпреступности. Граждан призывают критически относиться к предложениям «гарантированной прибыли», проверять лицензии финансовых организаций и не переводить деньги на счета сомнительных платформ.
По словам Сергея Гамко, руководители call-центров получали до 5 тысяч долларов США, исполнители – от 500 до 2 тысяч долларов.
— Средний возраст участников – от 20 до 38 лет. Большинство имеют высшее образование, семью и стремятся к легкому заработку. Ежемесячный оборот мошеннических call-центров достигает от 600 тыс. до 2 миллионов долларов США, — подчеркнул заместитель начальника главного управления цифрового развития предварительного следствия СК.
Два мошеннических call-центра располагались на территории столицы и имели единый дистанционный центр управления. Их функционирование обеспечивали 7 отделов, имевших различную специализацию по завладению деньгами потерпевших.
— Для сокрытия преступной схемы и придания ей видимости законной в Беларуси были зарегистрированы 3 субъекта хозяйствования. Их видами деятельности являлись: создание рекламы, оказание IT-услуг, деятельность телефонных справочно-информационных служб, – отметил Сергей Гамко.
— Полный круг потерпевших на данный момент не установлен и может быть дополнен позже, — сообщили правоохранители. — По подозрению в совершении преступления задержано 55 лиц, среди них 45 мужчин и 10 женщин, из которых 9 человек являются иностранными гражданами. В настоящее время с санкции прокурора к 18 лицам применена мера пресечения в виде заключения под стражу.
— По обстоятельствам участия в деятельности мошеннических call-центров также допрошено 97 человек, которые в период проведения активных мероприятий находились в офисных помещениях и осуществляли возложенные на них обязанности, — уточнил представитель следственного ведомства.
Общая сумма ущерба потерпевшим составила более 290 тыс. белорусских рублей.
— Участники организованной преступной группы похищали деньги на протяжении 7 лет. В разговорах с потерпевшими они использовали вымышленные имена и фамилии. В материалах уголовного дела есть сведения о 1600 псевдонимах, которые использовались в преступной деятельности, – заявил заместитель начальника главного управления цифрового развития предварительного следствия СК.
